MP e Receita Federal miram grupo por exploração de jogos de azar e apostas na Paraíba e mais quatro estados
Um grupo empresarial suspeito de evasão de divisas e lavagem de dinheiro por meio de apostas esportivas é alvo da Polícia Federal, Ministério Público da Paraíba (MPPB) e Receita Federal em operação nesta quinta-feira (13).
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O advogado Nelson Willains é alvo da operação em uma residência dele em São Paulo. Os agentes federais cumprem mandado de busca e apreensão na mansão do advogado em decisão tomada pela Justiça da Paraíba.
Estão sendo cumpridos 17 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 4ª Vara Federal da Paraíba, além de medidas de quebra de sigilo telemático e bancário e sequestro de até R$ 1,1 bilhão, nos estados da Paraíba, São Paulo, Sergipe, Rio de Janeiro e Paraná.
A ação, denominada de "Operação Arena", tem como objetivo investigar o grupo empresarial suspeito de utilizar estrutura societária e financeira da empresa no exterior para ocultar a origem e a destinação de recursos provenientes da exploração de jogos de azar e apostas esportivas.
Os suspeitos podem responder pelos crimes de evasão de dívidas, lavagem de dinheiro, além de outros crises contra o sistema financeiro nacional.
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